البحث في ملف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

تونسي فلسطيني لبحث هذا الملف المهم دوليا. وينظم المنتدى معهد البنك المركزي التونسي ونظيره الفلسطيني في إطار التعاون بين اللجنة التونسية للتحاليل المالية (البنك المركزي التونسي) و نظيرتها الفلسطينية، وفق ما ورد على موقع اللجنة التونسية للتحاليل المالية. ويعد ملف تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أهم الملفات المطروحة على الساحة التونسية في ظل تداعيات تصنيف الاتحاد الأوروبي لتونس مطلع عام الجاري ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وترقب الساحة المالية التونسية تصنيفا جديدا من قبل مجموعة العمل المالي مطلع العام المقبل.