وتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذا المجال، تنطلق اليوم الخميس أعمال ورشة العمل حول "متطلبات الاستعداد والتعامل مع مخرجات التقييم المتبادل"، التي ينظمها الصندوق بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف).
يشارك في الورشة عدد من كبار المسؤولين المعنيين بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووحدات المعلومات المالية في الدول العربية، إلى جانب خبراء من صندوق النقد الدولي، ومجموعة العمل المالي (فاتف).
تناقش الورشة متطلبات الاستعداد لعملية التقييم المتبادل والتعامل الفعّال مع مخرجاتها، مع التركيز على المنهجية، والجدول الزمني، وأبرز التحديات المتعلقة بعمليات التقييم المتبادل.
كما تستعرض الورشة تجارب عملية لعدد من الدول العربية التي خضعت لعملية التقييم المتبادل في هذا المجال، والدروس المستفادة من هذه التجارب، مع التركيز على موضوعات رئيسة، مثل بيانات المستفيد الحقيقي، ومنهجية تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية، وجوانب تطبيق العقوبات المالية المستهدفة بدون تأخير، والتقييم القطاعي لمخاطر المنظمات غير الهادفة للربح، وإثبات الفعالية والإحصائيات ومنهجية التحقيق المالي الموازي، وتجربة الخروج من عملية الإدراج، بما يساهم في نقل المعرفة وتبادل التجارب.