وغسل الأموال المتعلق بمدفوعات الأرباح و مع "إتش سي بي سي هولدينغز" و"بي إن بي باريبا" و"ناتيكسس" (Natixis). ويتعلق التحقيق مع هذه البنوك بصفقات "cum-cum transactions" التي تشمل استحواذ بنك محلي على أسهم شركة من مستثمر أجنبي قبل وقت قصير من دفع توزيع الأرباح، وهو ما يمكّنه من المطالبة بالحصول على إعفاء ضريبي لا يمكن للأجنبي الحصول عليه.
التحقيق مع 5 بنوك في فرنسا بتهمة الاحتيال الضريبي وغسل الأموال
- بقلم المغرب
- 23:16 28/03/2023
- 223 عدد المشاهدات
يحقق المدعي المالي الفرنسي مع خمسة بنوك، منها "سوسيتيه جنرال"، بخصوص الاحتيال الضريبي