من تفكيك وفاق إجرامي ينشط بين تونس وبلدان إفريقية وآسيوية، يتعمّد القيام بعمليات ماليّة مسترابة ومخالفة قانون الصرف وإعتماد طريقة الحوالة السوداء "HAWALA" لتصريف العملة على خلاف الصيغ القانونيّة.
وقالت اليوم الخميس 05 أكتوبر 2023 الإدارة العامة للأمن الوطني، إنه تم حجز مبلغ مالي نقدا من العملة التونسيّة، قدره 300 ألف دينار وسيارتين بلغت قيمتها 120 ألف دينار.
وقد أفضت الأبحاث إلى أن المبالغ المحولة على خلاف الصيغ القانونية منها ما يتم إستغلالها من قبل أنفار من جنوب الصحراء بغاية خلاص معاليم الإقامة بالبلاد التونسيّة والتحضير لإجتياز الحدود البحريّة خلسة ومنها ما يتم إستغلالها للقيام بعمليات توريد سلع من بلدان آسيوية دون إتباع المسالك البنكيّة القانونيّة والتفصي من خلاص المعاليم الديوانيّة والتهرب الضريبـي.
وبِإِستشارة ممثل النِيابة العموميّة لَدى المحكمة الإِبتدائِيّة بصفاقس، أذن للوحدة المتعهّدة بالبحث بالإِحتفاظ بـ07 أشخاص من أفراد الشبكة.