لأعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني بالاحتفاظ بستّة أشخاص من بينهم اجنبيان ومراقب حسابات وذلك للاشتباه في تورطهم في تبييض الأموال وارتكاب مخالفات صرفية من خلال نشاط جمعية أجنبية تعنى بالمساعدات الانسانية باحدى الدول المغاربية.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن منطلق الأبحاث كان اثر ضبط دورية أمنية لسيارة على متنها أربعة أشخاص من بينهم أجنبي وبداخلها مبلغ مالي لم يتمكنوا من اثبات مصدره.
وباحالة الملف على أنظار الادارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بالقرجاني أفاد الأشخاص الأربعة أنهم ينشطون في اطار جمعية أجنبية " تنموية" تعنى بتقديم " مساعدات انسانية باحدى الدول المغاربية واتخذت من تونس مقرا لها.
وبتعميق التحريات تبين ارسال مسؤولي الجمعية لأموال الى الدولة المغاربية بالاستعانة بأشخاص طبيعيين أثناء سفرهم اليها دون القيام بأي تحويلات بنكية أو بريدية ودون الاعتماد على المنظمات الانسانية المعروفة.
وبتواصل الأبحاث اذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بستّة أشخاص من ببنهم أجنبيان مسؤولان عن الجمعية وأربعة تونسيين من بينهم مراقب حسابات وذلك من أجل شبهات تبييض الأموال ومخالفات صيرفية.