وتضمنت الوثائق أسماء ل12 زعيما عالميا بينهم عرب كالرئيس الليبي السابق معمر القذافي ،الأمير القطري السابق، ورئيس الوزراء القطري السابق ورئيس الوزراء الأردني السابق ،رئيس الوزراء العراقي السابق ورئيس السودان السابق ورئيس وزراء جورجيا، ورئيس وزراء أيسلندا السابق، ورئيس وزراء أوكرانيا، والرئيس الأوكراني السابق.
الأسماء طالت ايضا مصادر مقربة من رؤساء دول كأحد أقرباء ملك المغرب، ورئيس الحكومة الباكستانية، ومقربين من الرئيس الروسي فلادمير بوتين، وأبناء عم الرئيس السوري، وأفراد من أسرة رئيس أذربيجان، وابنة رئيس الوزراء الصيني السابق، ونجل الرئيس السابق لغانا، ونجل رئيس وزراء ماليزيا، ومقربين من رئيس ساحل العاج السابق، وابن شقيق رئيس جنوب أفريقيا، ووالد رئيس الوزراء البريطاني، ونجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وشقيقة ملك إسبانيا، ومساعد للرئيس الأرجنتيني السابق، وأحد أقرباء رئيس المكسيك.
رؤساء ومسؤولين عرب مورطين في عمليات تهريب وتبييض الأموال عالميا
- بقلم المغرب
- 11:31 04/04/2016
- 1504 عدد المشاهدات
كشفت وثائق نشرتها صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية عن أكبر عمليات لتهريب أموال تورطت فيها 214 ألف جهة من مؤسسات وشركات عالمية بأكثر من 200 دولة كاشفة عن اسم 140 شخصية سياسية، وشخصيات عامة ومشاهير، متهمين بإخفاء الثروات وتهرب ضريبي
بطرق غير مشروعة ساهمت في تضخم ثرواتهم اذ بلغت قيمة التحويلات السرية للبنوك والشركات مايقارب 2 مليار دولار بالتعاون مع شركة “موساك فونيسكا” البنمية وهي إحدى أبرز شركات المحاماة في العالم، عن طريق فتح فروع لشركات وهمية يصعب تعقبها بالطرق القانونية، لنقل الأموال والثروات إليها.