إحالة 5 ملفات تتعلق بشبهات فساد مالي في بنوك على القضاء

أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب إحالة عشرات الملفات المتعلقة بسوء التصرف

وبشبهات فساد وتبييض الأموال على القطب القضائي المالي والإداري. وقال على هامش إمضاء 3 اتفاقيات تعاون في مجال مكافحة الفساد في القطاعين البنكي بين كل من البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية التونسية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إنه في سنة 2017 تمت إحالة 5 ملفات تتعلق بشبهات

فساد مالي في بنوك تونسية. وتابع الطبيب أنه تمت إحالة 7 ملفات تتعلق بقطاع الذهب والمعادن النفيسة و9 ملفات تتعلق بشركات تجارة دولية لا تقوم بالتجارة و3 ملفات تتعلق بغسيل الأموال.

واعتبر أن الهيئة تحرص على توخي المقاربة الوقائية وفق مقاربة تشاركية قصد توحيد الجهود وتبادل المعلومات وتنمية القدرات في مواجهة جريمة الفساد المالي، التي تعد جريمة عابرة للحدود، مشيرا إلى أن تونس لا تزال متأخرة نسبيا في مجال تقصي الجرائم المالية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499